Prevención Blanqueo capitales

Caja Laboral Popular ha definido una política global sobre prevención del blanqueo de capitales para cumplir estrictamente con la legislación vigente, así como con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y los estándares internacionales.

Para ello, Caja Laboral Popular ha establecido órganos, procedimientos, controles internos y herramientas para llevar a cabo el adecuado cumplimiento de las obligaciones que marcan las diferentes normativas que tienen como objetivo fundamental la lucha eficaz contra todo tipo de operaciones que puedan favorecer el aprovechamiento de los efectos del delito y la no utilización de nuestra red comercial para dichas actividades. A tal efecto dispone de:

  • Órgano de Control Interno y Unidad Operativa de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Políticas de identificación y conocimiento del cliente.
  • Política de admisión de clientes.
  • Medidas especiales de control para perfiles específicos.
  • Programas de formación para sus empleados.
  • Detección de operaciones sospechosas mediante la utilización de aplicaciones informáticas.
  • Sistemas confidenciales de comunicación interna de operativa sospechosa.
  • Procedimientos de comunicación a la autoridad competente.
  • Examen anual por parte de un experto externo de los procedimientos y órganos de control interno y comunicación para la prevención del blanqueo de capitales.

Además, Caja Laboral Popular cuenta con la colaboración y compromiso de todos sus socios y directivos en el cumplimiento de la normativa vigente, quienes reciben periódicamente formación adecuada en cursos con el fin de capacitarles para conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de dinero.

Caja Laboral Popular está sujeta, en este ámbito, a la supervisión.del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

En el año 2018, los procedimientos, los órganos de control interno y de comunicaciones han sido objeto de examen anual de seguimiento por un experto externo, PB Consultores, S.L., que han valorado la eficacia operativa de los mismos de "MUY BUENA".